Skriv ut  | Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. (hvitvaskingsloven) |
| DATO: | LOV-2009-03-06-11 |
| DEPARTEMENT: | FIN (Finansdepartementet) |
| PUBLISERT: | I 2009 hefte 3 |
| IKRAFTTREDELSE: | 2009-04-15 |
| SIST-ENDRET: | LOV-2010-06-04-20 fra 2010-07-01 |
| ENDRER: | LOV-1985-05-24-28, LOV-2003-06-20-41 |
| NÆRINGSKODE: | 81, 810, 9121 |
| KUNNGJORT: | 2009-03-06 kl. 13.45 |
| KORTTITTEL: | Hvitvaskingsloven – hvvl.
|
Sentrale forskrifter
Oversikt Hele loven Neste
INNHOLD:
Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. (hvitvaskingsloven)
Kapittel 1.
Innledende bestemmelser
§ 1.
Lovens formål
§ 2.
Definisjoner
§ 3.
Geografisk virkeområde
§ 4.
Rapporteringspliktige
Kapittel 2.
Kundekontroll og løpende oppfølging
§ 5.
Risikobasert kundekontroll og løpende oppfølging
§ 6.
Plikt til å foreta kundekontroll
§ 7.
Gjennomføring av kundekontroll
§ 8.
Registrering av opplysninger
§ 9.
Tidspunkt for kundekontroll
§ 10.
Følger av at kundekontroll ikke kan gjennomføres
§ 11.
Kundekontroll utført av tredjeparter
§ 12.
Utkontraktering av gjennomføring av kundekontroll
§ 13.
Forenklet kundekontroll
§ 14.
Løpende oppfølging
§ 15.
Forsterkede kontrolltiltak
§ 16.
Korrespondentbankforbindelser
Kapittel 3.
Undersøkelse og rapportering
§ 17.
Undersøkelsesplikt
§ 18.
Rapporteringsplikt
§ 19.
Gjennomføring av mistenkelige transaksjoner
§ 20.
Forholdet til taushetsplikt
§ 21.
Forbud mot å avsløre undersøkelser, rapportering eller etterforskning
Kapittel 4.
Oppbevaring
§ 22.
Oppbevaring av opplysninger og dokumenter
Kapittel 5.
Interne rutiner og systemer mv.
§ 23.
Kontroll- og kommunikasjonsrutiner
§ 24.
Elektroniske overvåkningssystemer
§ 25.
Systemer for oversikt over kundeforhold
§ 26.
Filialer og datterselskaper i stater utenfor EØS
Kapittel 6.
Avsluttende bestemmelser
§ 27.
Pålegg og tvangstiltak
§ 28.
Straff
§ 29.
Økokrims håndtering av opplysninger
§ 30.
Utveksling av opplysninger for bekjempelse av terrorhandlinger mv.
§ 31.
Kontrollutvalget for tiltak mot hvitvasking
§ 32.
Opplysninger som skal følge en transaksjon i betalingskjeden mv.
§ 33.
Personer eller foretak med tilknytning til land eller områder som ikke har gjennomført tilfredsstillende tiltak
Kapittel 7.
Ikrafttredelse og endringer i andre lover
§ 34.
Ikrafttredelse
§ 35.
Endringer i andre lover Neste
Databasen sist oppdatert 9. feb 2012
| 